AML Factory

Détails de l'application

Description

AML Factory a vocation à fluidifier et optimiser la gestion, le déploiement et le pilotage des obligations règlementaires en AML. Elle permet notamment de constituer en temps réel les KYC des dossiers marchands pour une validation plus rapide par les PSP partenaires des Marketplaces; AML Factory permet aussi la gestion au fil de l’eau de ces KYC (mise à jour, renouvellement, suivi, etc.)

Avec son connecteur Marjory, AML Factory aide les Marketplaces d’être en conformité avec les lois contre le blanchiment d’argent sur les plateforme en ligne.

«Pour renforcer la gestion au fil de l’eau des relations avec les PSP, le partenariat Marjory / AML Factory permet aux Marketplaces de fluidifier et optimiser au mieux leurs contraintes en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (notamment sur la gestion des KYC)»

Charlotte Gaudin
CEO

Atouts

Gestion du KYC en temps réel

Constitution en temps réel et gestion des dossiers KYC selon une approche par les risque pour faciliter et accélérer leur onboarding sur la base d’une offre drastiquement réduite par rapport aux autres providers du marché

Gestion des alertes

Centralisation et gestion des alertes pour renforcer la protection de la structure

Une solution Compliance as a Service

Solution Compliance as a Service pour faciliter la gestion des contraintes règlementaires même pour les novices du sujet !

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À propos de ce livre blanc

Pour se distinguer des places de marché, les enseignes adoptent différentes stratégies pour attirer les consommateurs : une expertise logistique, une sélection qualitative des produits, une prolifération des offres de produits à prix bas… Chacune y trouve son compte !

Retailer, ne laissez pas passer le train de la plateformisation du commerce.